Sala de Imprensa
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BCBS - Comité de Basileia para Supervisão Bancária publicou as revisões ao anexo das directrizes sobre correspondência bancária
O Comité de Basileia de Supervisão Bancária (BCBS) publicou uma revisão às directrizes para a gestão de riscos relacionados ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (BC /...ler mais
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Wolfsberg actualiza o Guia sobre Pessoas Politicamente Expostas
O Grupo Wolfsberg publicou um Guia contendo orientações actualizadas destinadas a ajudar as instituições financeiras a lidar com os riscos de branqueamento de capitais relacionados com pessoas politicamente...ler mais
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Nota de Esclarecimento
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